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株主総会


最新の株主総会

第108期

(注)当社の第108回定時株主総会招集ご通知は、2018年5月31日発送ですが、招集の決議など法定の手続きが完了いたしましたので、いち早い情報提供の観点から、発送前の5月24日に開示いたしました。
 
日時 2018年6月22日(金曜日) 午前10時
場所 当社本店6階会議室
関連資料 第108回定時株主総会招集ご通知
第108回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
第108回 定時株主総会パワーポイント資料
第108回定時株主総会決議ご通知
報告事項 1. 第108期(2017年4月1日から2018年3月31日まで)
  • 事業報告、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査合結果の報告の件
2. 第108期(2017年4月1日から2018年3月31日まで)
  • 計算書類の内容の件
決議事項 第1号議案 剰余金の処分の件
  • 原案のとおり承認可決され、期末配当は1株につき金17円と決定いたしました。これにより、中間配当1株9円と合わせ、年間配当は1株につき金26円となりました。

第2号議案 定款一部変更の件
  • 原案のとおり承認可決されました。

  • 変更の内容は次のとおりであります。
(1) 会社法第194条に規定する単元未満株式の買増制度を導入することとし、定款第9条第4号および第10条を新設する。
(2) 当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)および監査役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定として、定款第30条および第38条を新設する。
(3) 上記変更に伴い、乗数の変更等を行う。

第3号議案 取締役9名選任の件
  • 原案のとおり可決され、取締役に増渕 稔、小林英三、樋口俊一郎、福島賢二、前田和宏、今井 敬、前 哲夫、篠塚英子の8氏が再選され、岡田 豊氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件
  • 原案のとおり承認可決され、監査役に平間靖浩氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件
  • 本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に出縄正人氏が再選されました。

バックナンバー

第107期

(注)当社の第107回定時株主総会招集ご通知は、平成29年6月1日発送ですが、招集の決議など法定の手続きが完了いたしましたので、いち早い情報提供の観点から、発送前の5月26日に開示いたしました。

第106期

(注)当社の第106回定時株主総会招集ご通知は、平成28年6月2日発送ですが、招集の決議など法定の手続きが完了いたしましたので、いち早い情報提供の観点から、発送前の5月27日に開示いたしました。

第105期

(注)当社の第105回定時株主総会招集ご通知は、平成27年6月2日発送ですが、招集の決議など法定の手続きが完了いたしましたので、いち早い情報提供の観点から、発送前の5月29日に開示いたしました。

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